过去一（yī）段（duàn）时期，人民币（bì）汇率（lǜ）波动较大，外（wài）汇市场异（yì）常活跃（yuè）。一些非法炒汇平（píng）台又（yòu）兴（xìng）风作浪起来了。

近（jìn）日，腾讯又（yòu）抓到一个非（fēi）法网络炒汇的了！

腾讯旗下（xià）支付公司财付通发布风险警示称，一些非（fēi）法二元（yuán）期权平台以“易操（cāo）作、回报高”为诱饵，向国（guó）内投资者推（tuī）销“互联网金融理财产品”。在日（rì）常交易（yì）监测和（hé）风（fēng）险排（pái）查中，发现一（yī）家（jiā）服务类公司（sī）为非法（fǎ）外汇、股票、比特币二（èr）元期权交易。核实确认后，财付通第一时间关闭了该商户的支（zhī）付权限，制止其继（jì）续进行非法交易。

而（ér）年中，国（guó）家外（wài）汇管（guǎn）理局表（biǎo）示，国家外汇管理局从前年开（kāi）始打（dǎ）击非法的保证金交（jiāo）易，截至现在最新的（de）数据是关（guān）闭非法（fǎ）网站（zhàn）将近1000家，其中关闭（bì）了926家，清退了29家，移交公安4家。

腾讯又抓到一个非法（fǎ）炒（chǎo）汇的

近日，腾讯旗下支付公司财付通发布风险（xiǎn）警示称，在日常交易监测（cè）和风险（xiǎn）排查中（zhōng），财付（fù）通公（gōng）司风险管理部门发现（xiàn）一家服务类公司高度可疑（yí），单日交易金（jīn）额大，但与该公司实际业务严重偏离（lí），且（qiě）交易（yì）过程中存（cún）在大量可疑行为。经深入分析，其（qí）真实（shí）交易指向某“二（èr）元（yuán）期权交易平台”(见下图)。

经核实，该（gāi）平台（tái）为外汇（huì）、股票、比（bǐ）特币二（èr）元期权交易，属于我国法律明（míng）令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后，财付通第一时间关闭了该商（shāng）户的支（zhī）付权限，制止其继续进（jìn）行非法（fǎ）交（jiāo）易。

还有利用微信、QQ等平（píng）台交易

值得（dé）注（zhù）意的（de）是，7月，财付通（tōng）刚抓到一个非法网（wǎng）络炒汇的。彼时，财（cái）付通风（fēng）险管理部门在商户交易日常监测及风（fēng）险排查中，基于种（zhǒng）子商户深挖黑（hēi）产经营（yíng）模式（shì）及（jí）测算大（dà）盘，发现了一个新型变异微交易平台【Max美（měi）元汇率交易（yì）所（suǒ）】。具（jù）体手（shǒu）法（fǎ）如下（xià）：

• 关（guān）注公众号“Max西瓜汇”，在公众号中提供QQ群二（èr）维码（mǎ）和个人（rén）微信号，用于提（tí）供最新的微交易网站（zhàn）二维码入口；
• 加QQ群聊(如下图（tú）中“西瓜新群”)后（hòu），获（huò）取最新（xīn）平台入口（kǒu）二维码，通过微信扫（sǎo）一扫相册二维码在微信浏览器打开（kāi）进入（rù）网站，或加个人（rén）微信号以（yǐ）获取交易网站的最新二（èr）维（wéi）码；
• 
  
• 利用美元（yuán）汇率做赌博看涨跌，邀请好友7级佣（yòng）金（jīn）分成，涉嫌（xián）多级（jí）返利分销；
• 支（zhī）付（fù）方式是在网（wǎng）页中（zhōng）生成支付二维（wéi）码，用户通过长按（àn）识别（bié）二维码或保存至相册扫一扫付款。

经排（pái）查发现，该平台展示的美元汇（huì）率（lǜ）指数（shù）走势图与网站（zhàn）宣称的参照“中（zhōng）国（guó）银行”官方（fāng）美元人民币（bì）汇率实时指数走势图相差甚远，通过以判断美元汇率看涨看跌为（wéi）噱（xué）头，吸引国（guó）内用户（hù）入金行赌博之（zhī）实。如国内用户登（dēng）陆使用（yòng），不仅存在资金安全（quán）的风（fēng）险，同时（shí）可能触犯刑（xíng）法（fǎ），涉（shè）嫌赌博。

发现上述平台后，财付通（tōng）公司风险管理部门立即采取措施，第一时间关闭该平台的支付接（jiē）口（kǒu），并按照平台（tái）交易特征和（hé）客户特点，综合交易金额、交（jiāo）易特征、业务类型、行业特点、涉及地域、投诉信息等采取了可疑交易监控打击手段，针对命中监控条件（jiàn）的情况，采取拦截、关闭（bì）等风险防范（fàn）措施。后续，财付通公司将进（jìn）一步（bù）分析挖（wā）掘出款及注册信息（xī）等（děng），打（dǎ）击商户违规（guī）行为。

谎称取（qǔ）得境外监管资质（zhì），深圳、上海多（duō）地非法（fǎ）外汇交易平台被查

8月，上（shàng）海警方（fāng）就一起非法外汇交（jiāo）易平台“富曼欧（ōu）”涉嫌诈（zhà）骗案件（jiàn）展开侦查。接近警方人（rén）士（shì）提供的证据显示，潘福平在（zài）境内搭建名为“富曼欧”的炒金（jīn）、炒外汇网络黑平（píng）台，在全（quán）国各地招揽风险承受（shòu）能力较低的投资者，三年间吸纳资金（jīn）7.5亿元（yuán）以（yǐ）上，大量资金去向不明。

该外汇黑（hēi）平台只进不出、还鼓励（lì）投资者作为平台的代理商。代理商负责（zé）招揽散户参（cān）与投资，开发的账户越多、金额（é）越大，就能从客户投入中（zhōng）分（fèn）得一部分作为奖励（lì）。

2017年，警（jǐng）方曾（céng）侦（zhēn）破一起以“二元（yuán）期（qī）权”名义实施诈骗的（de）团伙案。该团队仅（jǐn）用（yòng）60万（wàn）元就买了一套（tào）二（èr）元（yuán）期权（quán）平台（tái）软（ruǎn）件及配套宣（xuān）传（chuán）的网页，到处（chù）诱骗投（tóu）资者。

事实上，大多数（shù）诈骗平（píng）台的原理基本相同，即投资者可以在平台购（gòu）买短时间内外汇（huì）汇率的涨跌，如果买对，购（gòu）买者将（jiāng）得到除本金外一笔较高收益，这部分盈（yíng）利（lì）的资金由平台提供，买（mǎi）错（cuò）了（le）本金就归（guī）平台所有（yǒu）。因为买对和买（mǎi）错的几率趋于平衡，庄家不会亏钱，而是（shì）可以（yǐ）赚交易佣金。

平（píng）台本身（shēn）作（zuò）为交易中的（de）庄家，投资者实际上是（shì）在和平（píng）台对赌，但猫腻在于，平台可以控制K线图的涨（zhǎng）跌，操（cāo）纵交易或是诱导客户进行错误交易。

据一位嫌疑人（rén）交代，因为平台（tái）呈现（xiàn）的数（shù）据与真实数据相差不大，只在关键时间（jiān）的（de）几秒钟出（chū）现有利于平台（tái）的（de）波动（dòng），大多数客户根本（běn）无法发（fā）现其中的猫腻，平台通（tōng）过修改（gǎi）软件代码，让客户（hù）落入盈（yíng）利的陷阱，直至客户发现长（zhǎng）期处于亏损。

另外，平台也会在后台进行操作，如果投资者连续赚钱，庄家可以限制交易，甚至阻止客户出金，有些诈（zhà）骗平台，投资者第一天（tiān）入金，第二天就进不去该（gāi）平台了。

外汇局：打击非法保证（zhèng）金交易，已关闭近1000家非法（fǎ）网站

5月底， 国（guó）家外汇（huì）管（guǎn）理局（jú）总会计师孙天琦出（chū）席金融街论坛时表示，外汇保证（zhèng）金交（jiāo）易（yì）非常高的杠杆交易，200倍、300倍的（de）杠杆（gǎn）交易在（zài）中（zhōng）国是（shì）禁止的（de），但是在国（guó）外（wài）是开放的，所以有些国外的公（gōng）司甚至一些国内公司从境外拿（ná）到牌照，然后建（jiàn）立一（yī）个网站╱APP给境内开始提供（gòng）服务（wù），国家外（wài）汇管理（lǐ）局从前年开始打击非（fēi）法的保证金交易（yì），截至现在最新的数据是关（guān）闭非法（fǎ）网（wǎng）站将（jiāng）近1000家，其中关闭了（le）926家，清退（tuì）了29家，移交公安4家。

非法网络炒汇的两大风（fēng）险，投资风险大，起诉无门

根据《关于严厉（lì）查（chá）处非法外汇（huì）期货和（hé）外汇按金交易活动的（de）通知》等法律法规，未（wèi）经（jīng）批准擅（shàn）自开展外汇期货和外汇按金交易的行为均（jun1）属于违法行（háng）为，参与双（shuāng）方（fāng）不受法律保（bǎo）护。与此同时，2016年，证监会（huì）发（fā）布的针对二元（yuán）期权（quán）平台风险（xiǎn）警示中也明确，互联（lián）网二元期权平台交易行为（wéi）类似赌博（bó），已有地（dì）方公安（ān）机关以诈骗罪对二（èr）元（yuán）期权网络平台进行立案查处（chù）。

理财通表示（shì），过去一段时期，人民（mín）币汇率波动较大，外汇市（shì）场异常活跃。一些非法二元期（qī）权平台以“易操作、回（huí）报高”为诱饵，向国内投（tóu）资者推销“互联网金（jīn）融理财产品”。这类产品的（de）普遍特征是结构复（fù）杂、分（fèn）销过（guò）程不规范（fàn）、监管难度较大，且（qiě）具有较大的投资（zī）风险。天辰娱乐（hú）科技致（zhì）力（lì）于棋（qí）牌游戏开发15年，拥有大量（liàng）棋牌出海成功案例（lì）。 想开发一款迅速盈利的海外棋（qí）牌，欢迎咨询热线电话：400-000-7043

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