原标题：《注（zhù）册“空壳（ké）店铺”、频繁虚假交易、卖收钱（qián）码牟利——有多（duō）少网络**充值点“潜伏（fú）”电商平台？》

近日，公安部（bù）研究部署防范打（dǎ）击整治跨境网（wǎng）络（luò）**活动相（xiàng）关（guān）工作。记者调查发现，有**网站充值点藏身知名电商平台。不法分子通（tōng）过在平台（tái）上注册“空壳（ké）店铺”套取网络收款码，再以虚假（jiǎ）交（jiāo）易、分包垫（diàn）资等为手段，为赌客充（chōng）值，向**网站输（shū）送资金（jīn）。

网络**充值点藏身知名电商平台

近期（qī），有（yǒu）消费者（zhě）发现，付款（kuǎn）之后（hòu）被取消订（dìng）单（dān）或商家不发货等反（fǎn）常情况在某知（zhī）名电商平台多次发生。这些商铺往往与其他商铺不同，商品种类很少，不同商（shāng）品（pǐn）却价格一致。记者（zhě）在该平台发（fā）现一家自称（chēng）销售数码产品（pǐn）的（de）店铺内（nèi），仅有鼠标、耳机、手（shǒu）表等五款商品（pǐn）在售（shòu），且所（suǒ）有商品价格都为98元，状态则都是“预售无货（huò）”。更反常的是（shì），该店铺中不（bú）断弹（dàn）出完成交易的提示。

湖南王先生透露，这（zhè）就是**网站藏在平台（tái）中的充（chōng）值点。商（shāng）品和交易都是幌（huǎng）子。不断交易成（chéng）功（gōng）的则都是充（chōng）值的赌（dǔ）客（kè）。王先（xiān）生曾通过第三（sān）方支付平（píng）台在一家**网站上充值。他发（fā）现，软件提示的收（shōu）款方却是某（mǒu）知名电商（shāng）平台。

记者尝试对（duì）一款**APP进行（háng）充值，通过某（mǒu）第（dì）三（sān）方平台完成（chéng）充（chōng）值后，交易（yì）记录账单中显（xiǎn）示（shì）该笔资金收（shōu）款（kuǎn）方（fāng）正（zhèng）是王（wáng）先生（shēng）所说（shuō）的电商平台（tái）。

记者向电商平台反映了该情况，之后得到回（huí）复称：平台（tái）对（duì）相关（guān）店（diàn）铺进行了（le）关停处理。据悉，此种情况在一（yī）些电商平台并（bìng）非孤例。

**网站为何会盯上电商平（píng）台？互联网金融安全专家告诉（sù）记者（zhě），2017年（nián）之后，我国对资金（jīn）流动安全性监管力度加大，**网站在（zài）第三方支付渠道的资金流（liú）动路（lù）径（jìng）被基本堵死。电商平台上店铺众（zhòng）多，交易频繁（fán），一些平（píng）台内部（bù）对“空（kōng）壳店铺（pù）”注（zhù）册和运营的（de）监管能力有（yǒu）限，因而成（chéng）为一些**网站充值点的藏身之（zhī）处。

“靠卖收款码就能躺着赚大钱”

业内人（rén）士（shì）告（gào）诉记（jì）者，赌资通过店铺收钱码进入（rù）电商平台账（zhàng）户，之后再经提出后流（liú）入**网（wǎng）站经营者手（shǒu）中。但赌资充值需（xū）立即到账，电商平台与商（shāng）家（jiā）的资金结算（suàn）却存在（zài）时（shí）间差。要填平时间差，就需（xū）要（yào）有人（rén）充（chōng）当提供“垫（diàn）资”的资（zī）金中介。

一（yī）位广东（dōng）的业内人士告诉记者，大垫资中（zhōng）介（jiè）为**网站提供即时到账的资金（jīn），再通（tōng）过赌客的充值回收资金（jīn）。其利益则来自垫资（zī）抽成，金额可达垫资额百分（fèn）之三（sān）左右。在电（diàn）商（shāng）平台注册“空壳店铺（pù）”的则是为数众多的“下线”。

“‘下线’只需要去电商平台上开个店铺，弄个收钱码发给大中介，基本上就（jiù）可以（yǐ）躺着（zhe）赚（zuàn）钱了。”该内部（bù）人士告诉记者，下线赚钱的关（guān）键就是借一些（xiē）平台（tái）注册商户（hù）审查（chá）漏洞，搞到店铺资格，获取收（shōu）钱码，并以（yǐ）虚假交易的形式“洗白”充值赌资。成功后他们能（néng）从中分取金（jīn）额不（bú）菲的抽成（chéng）。

入（rù）驻商户资（zī）质审核是（shì）否存（cún）在（zài）漏洞？某电商平台公关负（fù）责人称，平（píng）台会通过公安部门和企（qǐ）业（yè）信息查询系统（tǒng）的数据来核验主体身份（fèn）的真实性（xìng），同（tóng）时还（hái）会对行政许可类证照进行审核。

但据记者掌握的（de）数据，仅（jǐn）今年年初至5月底，该平台向有关部门报送包（bāo）括**洗钱在（zài）内的违（wéi）法线（xiàn）索18958个，涉及店（diàn）铺地址达1719个。

公（gōng）安部：加（jiā）强部门（mén）和行业监管，依法关（guān）闭**网站

中国互联网协（xié）会研究（jiū）中心秘（mì）书长（zhǎng）吴沈括认为，打击网络**资（zī）金“借道（dào）”电商平台，需（xū）从技术、法律、行业等多（duō）方面综合施（shī）策。

互联网金融安全专家吴（wú）寅鹤认为，当前电商平台技（jì）术（shù）识别异常交易的广度和精度直接（jiē）与识别经验相关（guān）。成立时（shí）间较（jiào）短的平台，识别精度就不高。

吴沈括则告诉记者，一方面（miàn），一些平台商户准入（rù）门槛设置过低，只需提（tí）供一（yī）张身（shēn）份证就能成为（wéi）商户。另一方面（miàn），一些不法（fǎ）分子从网络获取或者购买身（shēn）份证（zhèng）、营（yíng）业执（zhí）照等证件（jiàn）信息（xī），以此规避审查（chá）。

浙（zhè）江（jiāng）大学光华法学院互联（lián）网法律研究中心主任高艳（yàn）东（dōng）认（rèn）为，作为平台方，应承（chéng）担监管合作商户、落（luò）实实名制等（děng）责任，电商（shāng）平台也有义务对包括洗钱（qián）在内的（de）非法（fǎ）交易行为建立长期（qī）有效监督机（jī）制。他（tā）建议，国家有（yǒu）关部门可结合举报（bào）线索，定期对相关（guān）电商平台做好风险隐患排（pái）查工作（zuò），倒（dǎo）逼相关企业加（jiā）强行业自律。

公安部负责人称，要加（jiā）强（qiáng）部门（mén）和行业（yè）监管（guǎn），坚决查处为网络**活（huó）动提供服务的（de）网络运（yùn）营商和通讯服务商，依法（fǎ）关闭**网站，切实加大对（duì）非法（fǎ）资金支付结算活动的整治力度。天辰娱乐科技致力于棋牌游戏（xì）开发（fā）15年，拥有大量棋（qí）牌出海（hǎi）成功案例。

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